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葡京网投网址:努力实现赃款在境内藏不住

时间:2020/8/9 17:36:59   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要: 盯住钱——加强对跨境转移赃款的有效管控。人民银行会同公安部等部门开展打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动,最高法适用违法所得没收程序等开展追赃专项行动,切断企图外逃人员和已外逃人员的经济“营养源”。强化部门间协作配合,完善大额可疑交易核查、反洗钱资金协查机...
 盯住钱——加强对跨境转移赃款的有效管控。人民银行会同公安部等部门开展打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动,最高法适用违法所得没收程序等开展追赃专项行动,切断企图外逃人员和已外逃人员的经济“营养源”。强化部门间协作配合,完善大额可疑交易核查、反洗钱资金协查机制,努力实现赃款在境内藏不住、向境外转不出。

  随着追逃防逃追赃工作的一体推进,近年来新增外逃人员数量大幅减少,但是国内腐败案件调查中涉案人员外逃情况时有发生。各级监察机关科学设置防逃程序,逐案制定防逃方案,将防逃工作贯穿职务犯罪案件办理全过程。尤其是注重将防逃关口前移,在调查中嵌入防逃程序,对外逃苗头早发现、早报告、早处置。

  在成功阻止湖北省联合发展投资集团有限公司原党委书记、董事长李红云企图外逃一案中,这些措施就有效发挥了作用。

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